AML boetes stijgen
Het overkwam ABN AMRO en ING, AML Boetes, en nu dreigt ook Rabobank het te overkomen: schikken voor een miljoenenbedrag met het Openbaar Ministerie vanwege tekortkomingen in het anti-witwasproces. Bepaald geen Nederlands fenomeen, blijkt uit onderzoek van Kroll. Maar belangrijker nog, uit het jaarlijkse onderzoek ‘Global Enforcement Review’ van de financiële dienstverlener komt ook naar … “AML boetes stijgen” verder lezen