Automatiser le contrôle de la conformité en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, les sanctions et les personnes à inclure sur la liste PEP
Obtenez la conformité avec les réglementations AML, KYC, CDD, EDD et sanctions sans ralentir votre parcours client ou la croissance de votre entreprise.
Bluem protège les individus et les entreprises contre les listes de sanctions mondiales, les listes PEP, les listes de surveillance pénale, les dossiers d’application de la loi et d’autres sources d’information sur les risques. Le contrôle d’identité n’est pas une étape unique lors de l’intégration des nouveaux clients. Les clients peuvent être sanctionnés, exposés à des risques politiques ou à haut risque à tout moment. Bluem vous aide à détecter ces changements en temps réel et à rester en conformité tout au long du cycle de vie complet du client.
Suivi de la MLN
128
Suivi
2
Il faut une révision
Sofia Rahman
Source
Liste des PEP de l'UE
Verifié
À présent · 96% matchs
Confiance accordée par des organisations dans toute l’Europe et au sein du CCG.
Élimination de la fraude AML flexible
Deux API.
Deux cas d'utilisation de la conformité.
Choisissez un dépistage instantané et ciblé via l’API AML ou un suivi continu de l’ensemble du portefeuille via l’API Monitor.
API AML pour le temps réel
Présentation d'un sujet
Pour l’intégration, les vérifications KYC, les contrôles de transaction et les enquêtes individuelles. L’API AML fonctionne selon un modèle de requête/réponse directe. Vous envoyez une demande de vérification à l’encontre d’une personne ou d’une entreprise, et Bluem vous envoie immédiatement le résultat.
Vous Envoyez
Nom
Date de naissance, si disponible
Nationalité ou pays
Informations sur l'entreprise
Bluem revient
État du match
Score égalé
Informations de source
Informations détaillées sur les impacts
API de surveillance pour un contrôle continu de votre client
Pour un contrôle continu du cycle de vie des clients. Grâce à l’API Monitor, vous pouvez télécharger votre portefeuille de clients actifs sur Bluem. Nous surveillons en permanence ces clients en fonction des ensembles de données que vous sélectionnez, à la fréquence souhaitée par votre entreprise.
Quels ensembles de données doivent être surveillés
Sanctions
PEP
Liste noires des criminels
Autres ensembles de données de risque
Avec quelle fréquence les ensembles de données sont vérifiés :
Semestriel
Chaque mois
Chaque trimestre
Selon votre propre risque
Notre USP
Moins de faux positifs
La plupart des fournisseurs de services AML retournent toutes les correspondances possibles, y compris les correspondances partielles. Bluem se concentre sur le retour de la correspondance appropriée.
Bluem ajoute une couche de matching intelligente au-dessus des données sources. Notre algorithme de matching basé sur la logique fuzzy et l’apprentissage machine filtre les mismatches évidents avant qu’ils ne parviennent à votre équipe.
Moins de contrôle manuel
Une intégration plus rapide
Réductions des coûts de conformité
Signaux de nom
Contexte identitaire
Langue et structure
Déportation internationale
Bluem Screens Against
Des milliers de sources internationales
La couverture couvre plus de 150 pays et territoires. Bluem accompagne les organisations dans les domaines des services financiers, de la banque, de la fintech, du crypto-monnaie, de l'assurance, de l'immobilier, du iGaming, de l'intelligence d'entreprise et des services professionnels.
Autorités des sanctions mondiales
Listes de sanctions nationales
Liste PEP internationales et nationales
Sources pénales et policières
Mesures d’application de la réglementation
Archives judiciaires
Demandez notre liste de sources
FAQ
Politiquement
Personnes exposées
Comprenez les risques liés au PEP, les exigences en matière de diligence raisonnable et les situations où une surveillance renforcée est nécessaire.
Qu’est-ce qu’un PEP ?
Qu’est-ce qu’un PEP ?
Les exemples comprennent :
- Chefs d'État
- Ministres
- Les membres du Parlement
- Ambassadeurs
- Haute fonctionnaires militaires
- Juges des cours d'appel
- Directeurs d'entreprises publiques
Le dépistage PEP peut également inclure des membres de la famille proche et des collaborateurs connus.
Dans de nombreuses juridictions, le statut de fonctionnaire éligible à la retraite reste valide pendant au moins 12 mois après la cessation de ses fonctions.
Est-ce que je peux accepter un PEP comme client ?
Est-ce que je peux accepter un PEP comme client ?
Quelles mesures supplémentaires dois-je prendre pour un PEP ?
Quelles mesures supplémentaires dois-je prendre pour un PEP ?
- Approbation du management supérieur pour lancer ou poursuivre la relation
- Détermination de la source de la richesse et de la source des fonds
- Un suivi renforcé et permanent de la relation et de ses transactions
- Élimination des membres de la famille proche et des proches collaborateurs connus
Quand devrais-je refuser ou mettre fin à une relation avec un PEP ?
Quand devrais-je refuser ou mettre fin à une relation avec un PEP ?
Commencez
Restez conformes. Réduisez le bruit. Concentrez-vous sur le risque réel.
Effectuez l’authentification instantanée des clients grâce à l’API AML. Suivez en continu votre base de données clients active avec l’API Monitor. Détectez les changements de risque dès qu’ils surviennent.
Bluem aide les équipes de conformité à progresser plus rapidement, à réduire les faux positifs et à se concentrer sur les décisions qui comptent vraiment.
