Wat is Customer Due Diligence?
Compliance wordt steeds belangrijker. Customer Due Diligence (CDD) is een essentieel proces geworden voor organisaties die willen voldoen aan wettelijke verplichtingen en hun risico’s op fraude, witwassen en andere criminele activiteiten willen minimaliseren. Wat houdt CDD precies in? Customer Due Diligence, ook wel bekend als cliëntenonderzoek, is het proces waarbij een bedrijf informatie verzamelt over … “Wat is Customer Due Diligence?” verder lezen