Verifique cada transacción y proteja cada transacción.
Los notarios, los bufetes de abogados, los contadores, los consultores y otros proveedores de servicios profesionales deben saber exactamente con quién están tratando. Bluem combina la verificación de identidad, los controles empresariales, el escrutinio AML, la firma digital y los pagos seguros en una plataforma de transacciones escalable, lo que ayuda a los profesionales a incorporar a los clientes de forma más rápida, cumplir con los requisitos de cumplimiento y proteger transacciones de vital importancia para la empresa.
Archivo de transacciones legales
#NT-24091
Testamento de transmisión de acciones
NORDHAVEN B.V.
Due Diligence Clear
Cliente y UBO
Verificado
Contratante
Combina
AML y sanciones
0 Aerts
Datos empresariales
KVK Active
Confiada por organizaciones de toda Europa y del GCC.
Casos de uso prioritarios
Confianza en cada cliente y transacción
Verifique a personas y empresas, cumpla con las obligaciones de cumplimiento y mantenga toda la documentación a través de un flujo de trabajo seguro.
Verificación del cliente y del UBO
Verificar a los clientes, accionistas, UBO y representantes.
Examen AML y cumplimiento
Evalúe a las partes relevantes en cuanto a PEP, sanciones y riesgos adversos para los medios de comunicación.
Validación de datos empresariales
Validar la información de la empresa, la Cámara de Comercio y el IVA utilizando datos empresariales fiables.
Verificación de titularidad del IBAN
Verifique la propiedad de la cuenta antes de procesar pagos y transferencias de fondos de los clientes.
Control de la autoridad legal
Identifique las restricciones de insolvencia, tutela y autoridad.
Firmado digital de documentos
Recopile los documentos justificativos y deje que cada parte involucrada firme los acuerdos legalmente online.
Rastreos de auditoría completos
Registre cada comprobación, documento, firma y decisión para proporcionar pruebas claras de cumplimiento.
Monitorización continua
Automatice las revisiones periódicas y supervise el riesgo del cliente o de la empresa a lo largo de toda la relación.
Pagos online sin interrupciones y cobros directos
Recopile los cargos por servicios y suscripciones mediante el SEPA Direct Debit, solicitudes de pago o métodos de pago online populares. Bluem proporciona mandatos digitales válidos para el cobro directo.
Un tablero de control, para cada control
Gestiona las transacciones, envía pagos, solicita mandatos o verificación de identidad y realiza de forma instantánea controles AML, medios adversos y verificaciones de cuentas bancarias. Diseñado para pymes.
En la práctica
Un caso seguro desde la invitación hasta la ejecución
Agregue todas las partes, documentos y decisiones a un único archivo de transacciones que esté listo para su revisión profesional.
Verificación de transacciones inmobiliarias
Invite a ambas partes de forma segura, verifique sus identidades, analice la posible presencia de riesgos de blanqueo de dinero y sanciones, valide a las empresas y a los UBO, confirme la titularidad de las cuentas bancarias y recoja documentos firmados digitalmente; cada paso se registrará en una única cadena de auditoría completa.
Certificado de propiedad
Keizersgracht 184
Transacciones inmobiliarias
€740,000
Layla Mansour
Hiroshi Tanaka
UBO
AML y sanciones
Propiedad del IBAN
Certificado de venta digital
Dashboard de Bluem
Todos tus cheques y
Transacciones en un solo panel de control
Gestiona las transacciones, invita a los clientes a verificar su identidad o autoriza un cobro directo, y realiza de forma instantánea los controles PEP, sanciones, medios de comunicación adversos y verificaciones de cuentas bancarias. Todo a tu alcance, en tiempo real—ideal para pymes. No necesitas ninguna integración, puedes empezar a usarlo de inmediato.
El beneficio de Bluem
Una plataforma para el trabajo empresarial
Bluem reúne la autenticación, la conformidad, la firma y la verificación de pagos, integrándose con los sistemas existentes de gestión de casos y back-office.
24/7 Transaction Factory
Administre de forma coherente los flujos de trabajo de verificación, cumplimiento y firma a través de una plataforma de transacciones siempre disponible.
Integración sin problemas del sistema
Conecte Bluem con los sistemas existentes de gestión de casos y back-office para mantener la coherencia de los datos y los procesos.
Menos trabajo, mayor cumplimiento
Automatice los controles repetitivos, reduzca la administración y mantenga evidencia demostrable para cada cliente y transacción.
Referencias
Confianza de firmas jurídicas y profesionales
